永藝家具股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
原標(biāo)題：永藝家具股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603600 證券簡(jiǎn)稱：永藝股份(11.220, 0.33, 3.03%) 公告編號(hào)：2021-097
永藝家具股份有限公司
2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年11月15日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省安吉縣遞鋪鎮(zhèn)永藝西路1號(hào)三樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)張加勇主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席3人，董事王佳芬女士、獨(dú)立董事邵毅平女士、獨(dú)立董事章國(guó)政先生、獨(dú)立董事蔡定國(guó)先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事黃孟玲女士因工作原因未能出席本次會(huì)議；
3、 公司董事會(huì)秘書顧欽杭先生出席了本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于公司2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、 議案名稱：關(guān)于公司2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃管理辦法的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、 議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會(huì)議議案為普通決議議案，以上議案已獲得出席股東大會(huì)的股東或股東代表所持有效表決股份總數(shù)的1/2以上審議通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所
律師：張聲、傅肖寧
2、 律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，永藝股份本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
永藝家具股份有限公司
2021年11月16日
證券代碼：603600 證券簡(jiǎn)稱：永藝股份 公告編號(hào)：2021-098
永藝家具股份有限公司
2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃
第一次持有人會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
永藝家具股份有限公司（下稱“公司”）2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議于2021年11月15日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議由公司董事會(huì)秘書顧欽杭先生召集和主持，出席本次會(huì)議的持有人共14人，代表2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃份額210萬份，占公司2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃總份額的80.77%。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合公司2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于設(shè)立2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》
為保證公司2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃的順利進(jìn)行，保障持有人的合法權(quán)益，根據(jù)公司《2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，同意設(shè)立2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃管理委員會(huì)，作為2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃的日常監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，代表持有人行使股東權(quán)利。管理委員會(huì)由3名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任1名。2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的任期為2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃的存續(xù)期。
表決結(jié)果：同意210萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份；棄權(quán)0份。
二、審議通過《關(guān)于選舉2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》
經(jīng)審議表決，選舉田立巖、馬濤和孔航新為公司2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，任期為2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃的存續(xù)期。管理委員會(huì)委員與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
表決結(jié)果：同意210萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份；棄權(quán)0份。
經(jīng)管理委員會(huì)審議表決，選舉田立巖為管理委員會(huì)主任，任期為2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃的存續(xù)期。
三、審議通過《關(guān)于授權(quán)公司2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理與本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》
根據(jù)公司《2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃（草案）》和《2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，持有人大會(huì)授權(quán)2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理與本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)，具體如下：
1、負(fù)責(zé)召集持有人會(huì)議，執(zhí)行持有人會(huì)議的決議；
2、代表全體持有人監(jiān)督事業(yè)合伙人持股計(jì)劃的日常管理；
3、代表全體持有人行使事業(yè)合伙人持股計(jì)劃所持股份的股東權(quán)利；
4、辦理事業(yè)合伙人持股計(jì)劃份額非交易過戶等事宜；
5、代表事業(yè)合伙人持股計(jì)劃對(duì)外簽署相關(guān)協(xié)議、合同；
6、管理事業(yè)合伙人持股計(jì)劃利益分配，決定標(biāo)的股票出售及分配等相關(guān)事宜；
7、制定事業(yè)合伙人持股計(jì)劃按規(guī)定收回份額的歸屬和分配方案；
8、辦理事業(yè)合伙人持股計(jì)劃份額登記、繼承登記；
9、負(fù)責(zé)事業(yè)合伙人持股計(jì)劃的減持安排；
10、負(fù)責(zé)取消持有人的資格，增加持有人，辦理退休、已死亡、喪失勞動(dòng)能力持有人的相關(guān)事宜；
11、制定、執(zhí)行事業(yè)合伙人持股計(jì)劃在存續(xù)期內(nèi)參與公司增發(fā)、配股或發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等再融資事宜的方案；
12、《2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃（草案）》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他應(yīng)由管理委員會(huì)履行的職責(zé)。
本授權(quán)自2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議批準(zhǔn)之日起至2021年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃終止之日止有效。
表決結(jié)果：同意210萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份；棄權(quán)0份。
特此公告。
永藝家具股份有限公司董事會(huì)
2021年11月16日
