恒林家居股份有限公司第五屆董事會第三十三次會議決議公告
原標題：恒林家居股份有限公司第五屆董事會第三十三次會議決議公告
證券代碼：603661 證券簡稱：恒林股份(39.530, 1.24, 3.24%) 公告編號：2021-053
恒林家居股份有限公司
第五屆董事會第三十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
恒林家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十三次會議于2021年11月10日以通訊方式發出會議通知，2021年11月15日在浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道恒林B區辦公樓321會議室以現場結合通訊方式召開，董事長王江林因公出差不能出席并主持本次會議，經半數以上董事共同推舉董事王雅琴女士擔任本次會議的主持人，董事王江林先生委托董事王雅琴女士代為出席及表決；本次會議應出席董事9人，實際出席董事8人，公司監事、高級管理人員均列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
（一）以9票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于開展外匯衍生品業務的議案》
為防范匯率風險，公司及控股子公司擬與金融機構簽訂外匯衍生品交易合同，品種主要包括外匯遠期、掉期、期權、利率掉期、貨幣互換等；公司及控股子公司開展的外匯衍生品業務，申請交易金額為任意時點最高余額不超過150,000萬元或等值外幣（含本數、下同），每筆業務交易期限不超過3年（含3年、下同），在決議有效期內資金可以滾動使用，授權期限自2021年第三次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止，并授權公司管理層負責辦理實施。本議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司關于開展外匯衍生品業務的公告》。
（二）以7票同意、2票回避、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于在安吉農商行辦理存款、結算業務暨關聯交易的議案》
公司及公司控股子公司擬于2022年度至2024年度在安吉農商行辦理流動資金存款、日常結算業務（發放員工工資、獎金，支付及收款業務，存放保證金、存放理財產品等）、儲蓄因結算業務形成的款項，單日存款余額上限不超過人民幣5億元，結算費用按雙方約定的收費標準執行，收取的費用不高于國內金融機構提供的同類服務費標準。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
因公司董事長王江林先生任安吉農商行董事，且公司持有安吉農商行5%股權，根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，安吉農商行為公司關聯方，公司在安吉農商行辦理存款、結算業務的交易構成關聯交易。董事會審議本議案時關聯董事王江林先生、王雅琴女士依法回避表決。
至本次關聯交易為止，公司在過去12個月內與安吉農商行發生辦理流動資金存款、日常結算業務，單日存款余額上限不超過人民幣5億元；公司未與不同關聯人發生同類關聯交易。
本議案尚需提交股東大會審議，關聯股東將在股東大會上回避表決。
具體內容詳見公司同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于在安吉農商行辦理存款、結算業務暨關聯交易的的公告》。
（三）以9票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于董事會換屆暨提名非獨立董事候選人的議案》
公司第五屆董事會任期屆滿，根據《公司章程》的規定，董事會提名王江林先生、王雅琴女士、張赟輝先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。簡歷見附件。
本議案尚需提交公司股東大會審議，審議本議案實行累積投票制。
（四）以9票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于董事會換屆暨提名獨立董事候選人的議案》
公司第五屆董事會任期屆滿，董事會提名秦寶榮先生、徐放女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人。簡歷見附件。
本議案尚需提交公司股東大會審議，審議本議案實行累積投票制。
獨立董事候選人需經上海證券交易所備案無異議后方可提交股東大會審議。
（五）以9票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于獨立董事津貼的議案》
獨立董事津貼為每人每年50,000元人民幣（稅前）。獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的合理費用由公司承擔。除上述津貼外，公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員不再給予獨立董事額外的其他利益。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（六）以9票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》
公司將于2021年12月1日下午14：00在浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道恒林B區3樓會議室召開公司2021年第三次臨時股東大會，會議審議《關于開展外匯衍生品業務的議案》《關于在安吉農商行辦理存款、結算業務暨關聯交易的議案》《關于獨立董事津貼的議案》《關于董事會換屆暨提名非獨立董事候選人的議案》《關于董事會換屆暨提名獨立董事候選人的議案》《關于監事會換屆暨提名非職工監事候選人的議案》。
具體內容詳見公司同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司關于召開公司2021年第三次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事會
2021年11月16日
恒林家居股份有限公司
第六屆董事會非獨立董事候選人基本情況
王江林先生：1970年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級經濟師。恒林家居股份有限公司創始人、董事長。
所獲榮譽稱號：2019年度風云浙商、浙江省優秀企業家、中國上市公司董事會金圓桌.最具戰略眼光董事長、湖州市非公有制經濟人士新時代優秀中國特色社會主義事業建設者。
社會職務：浙江省國際商會理事、浙江省家具協會副會長、浙江省椅業協會會長。
主要兼職：浙江安吉農村商業銀行股份有限公司董事、和也健康科技有限公司董事、真為投資基金管理有限公司董事、北京義云清潔技術創業投資有限公司董事、安吉恒升科技小額貸款有限公司董事、浙江綠葉房地產開發有限公司監事、浙江名都投資有限公司監事。
王雅琴女士：1967 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1998年加入公司，歷任財務總監、采購總監、生產總監；現任公司董事、常務副總經理，集團供應鏈管理負責人。
所獲榮譽稱號：湖州市五一勞動獎章。
主要兼職：銳德海綿(浙江)有限公司執行董事、太倉吉盟商業設備有限公司執行董事、廣德恒林家居有限公司監事等。
張赟輝先生：1982年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。歷任安吉恒友科技有限公司業務部經理、安吉恒宜家具有限公司總經理；現任公司董事、越南恒林家居有限責任公司總經理。
恒林家居股份有限公司
第六屆董事會獨立董事候選人基本情況
秦寶榮先生：1960年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，教授。獲得浙江省教學成果一等獎及二等獎各一項、浙江省科學技術成果二等獎一項；發表論文五十多篇，出版教材三本。現任公司獨立董事、浙江工業大學碩士生導師。
徐放女士：1966年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，正高級會計師，曾任上海航空有限公司財務總監；現任第十三屆上海市政協委員、第七屆上海市知聯會理事。
證券代碼：603661 證券簡稱：恒林股份 公告編號：2021-056
恒林家居股份有限公司
第五屆監事會第二十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
恒林家居股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第五屆監事會第二十次會議于 2021年11月10日以通訊方式發出會議通知，2021年11月15日在浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道恒林B區辦公樓321會議室以現場結合通訊方式召開，本次會議由監事會主席李長水先生召集并主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
（一）以3票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于在安吉農商行辦理存款、結算業務暨關聯交易的議案》
公司及公司控股子公司擬于2022年度至2024年度在安吉農商行辦理流動資金存款、日常結算業務（發放員工工資、獎金，支付及收款業務，存放保證金、存放理財產品等）、儲蓄因結算業務形成的款項，單日存款余額上限不超過人民幣5億元，結算費用按雙方約定的收費標準執行，收取的費用不高于國內金融機構提供的同類服務費標準。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
因公司董事長王江林先生任安吉農商行董事，且公司持有安吉農商行5%股權，根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，安吉農商行為公司關聯方，公司在安吉農商行辦理存款、結算業務的交易構成關聯交易。
至本次關聯交易為止，公司在過去12個月內與安吉農商行發生辦理流動資金存款、日常結算業務，單日存款余額上限不超過人民幣5億元；公司未與不同關聯人發生同類關聯交易。
本議案尚需提交股東大會審議，關聯股東將在股東大會上回避表決。
具體內容詳見公司同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于在安吉農商行辦理存款、結算業務暨關聯交易的的公告》。
（二）以3票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于監事會換屆暨提名非職工監事候選人的議案》
公司第五屆監事會任期屆滿，監事會提名李長水先生、許冰先生為公司第六屆監事會非職工監事候選人。簡歷見附件。
本議案尚需提交公司股東大會審議，審議本議案實行累積投票制。
公司股東大會選舉產生的非職工監事將與公司通過職工代表大會選舉產生的職工監事共同組成公司第六屆監事會。
特此公告。
恒林家居股份有限公司監事會
2021年11月16日
恒林家居股份有限公司
第六屆監事會非職工監事候選人基本情況
李長水先生：1965年生，中國國籍，無境外永久居留權。歷任公司技術部主管、生產部經理，現任公司監事會主席、沙發事業部總經理。
許冰先生：1990年生，中國國籍，本科學歷，無境外永久居留權。2018年8月加入恒林股份，歷任審計部專員，現任審計部經理。
證券代碼：603661 證券簡稱：恒林股份 公告編號：2021-052
恒林家居股份有限公司
2021年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2021年11月15日
(二) 股東大會召開的地點：浙江省安吉縣遞鋪街道恒林B區辦公樓3樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由本公司董事會召集，本次會議采取現場投票和網絡投票結合的表決方式。董事長王江林先生因公出差，不能出席并主持本次股東大會，經半數以上董事共同推舉董事王雅琴女士擔任本次股東大會的主持人，董事長王江林先生委托董事王雅琴女士投票表決。會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事長王江林先生因公出差未能出席；獨立董事蔣鴻源先生、熊曉萍女士、秦寶榮先生及董事張赟輝先生通訊參加本次會議；
2、 公司在任監事3人，出席3人，李卉女士通訊參加本次會議；
3、 董事會秘書趙時鐸先生出席會議；副總經理梅益敏女士列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于修訂公司〈章程〉〈董事會議事規則〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、 議案名稱：關于修訂公司監事會議事規則的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二) 關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的第1項議案為特別決議案，已經出席公司本次股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上審議通過；
本次股東大會審議的第2項議案為普通決議案，已經出席公司本次股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上審議通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所
律師：袁晟、楊北楊
2、 律師見證結論意見：
恒林家居股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》《治理準則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的規定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結果為合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
恒林家居股份有限公司
2021年11月16日
證券代碼：603661 證券簡稱：恒林股份 公告編號：2021-054
恒林家居股份有限公司
關于開展外匯衍生品業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。
恒林家居股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2021年11月15日召開第五屆董事會第三十三次會議，會議審議通過了《公司關于開展外匯衍生品業務的議案》，為防范匯率風險，同意公司及控股子公司與金融機構簽訂外匯衍生品交易合同，品種主要包括外匯遠期、掉期、期權、利率掉期、貨幣互換等；公司及控股子公司開展的外匯衍生品業務，申請交易金額為任意時點最高余額不超過150,000萬元或等值外幣（含本數、下同），每筆業務交易期限不超過3年（含3年、下同），在決議有效期內資金可以滾動使用，授權期限自2021年第三次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止，并授權公司管理層負責辦理實施。
一、外匯衍生品業務概述
公司及控股子公司開展的外匯衍生品業務與公司供應鏈業務的日常經營緊密聯系，以規避匯率波動帶來的經營風險、提高盈利能力為目的。
1、外匯衍生品業務品種
外匯衍生品業務主要有外匯遠期、掉期、期權、利率掉期、貨幣互換等產品及上述產品的組合，主要通過大型國有銀行、全國性股份制商業銀行和大型外資銀行完成。
2、外匯衍生品業務規模及期限
公司及控股子公司開展的外匯衍生品業務，申請交易金額為任意時點最高余額不超過150,000萬元或等值外幣，每筆業務交易期限不超過3年，在決議有效期內資金可以滾動使用，授權期限自2021年第三次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止，并授權公司管理層負責辦理實施。
截至2021年11月12日，公司外匯衍生品交易金額為15,100萬美元。
3、資金來源
開展外匯衍生品業務，公司及控股子公司將根據與金融機構簽訂的協議繳納一定比例的保證金，該保證金將使用公司及控股子公司的自有資金或抵減金融機構對公司及控股子公司的授信額度。
二、開展外匯衍生品業務的必要性
公司作為以出口為主的家居企業，業務涉及美元、歐元、瑞郎、港幣、日元等多幣種的交易。公司及控股子公司開展的外匯衍生品交易是以日常經營需要和防范利率、匯率風險為前提，做好外幣資產負債的利率、匯率管理，減少匯兌損失，降低財務費用。
三、開展外匯衍生品業務的操作規范
1、公司所有外匯衍生品交易必須以規避匯率風險為目的，有真實的業務背景，嚴禁超過公司正常業務的外匯衍生品交易。
2、嚴格內部審批流程。公司所有外匯衍生品交易業務操作必須由實施主體根據情況提出申請，資金管理中心審查通過后，上報公司經營管理層審議通過方可操作。
3、建立外匯衍生品交易臺賬。資金管理中心負責對外匯衍生品交易進行統計，公司審計部負責對交易流程、內容是否符合授權情況進行不定期的監督檢查，并將結果向經營管理層匯報。
四、開展外匯衍生品業務的風險分析
1、匯率及利率波動風險：對于結匯業務，如果到期日即期匯率大于遠期結匯合約匯率，則該筆合約將產生虧損；對于售匯業務，如果到期日即期匯率小于遠期售匯合約匯率，則該筆合約將產生虧損。利率波動風險主要是美元、歐元、日元利率的波動對利率相關衍生品價值帶來的影響。
2、收付匯預測風險：公司根據現有業務規模、業務淡旺季以及付款回款期進行收付匯預測。實際經營過程中，市場情況可能會發生變化，將會導致公司對業務情況、付款回款期的預測有偏差，產生延期交割風險。
3、保證金風險：外匯衍生品交易實行保證金交易，公司交易的金融機構對公司的外匯衍生品交易主要以授信額度來抵減保證金，以避免占用公司大量資金。
五、開展外匯衍生品業務的風險管理策略
1、公司及控股子公司開展外匯衍生品交易遵循防范風險原則，在簽訂合約時嚴格按照公司預測的收匯期、付匯期和金額進行交易，所有外匯衍生品交易均有真實的貿易及業務背景。
2、公司及控股子公司預計的外匯衍生品交易金額與近年經營活動的收付匯金額相匹配。公司將根據內部規章制度的要求，認真監控業務流程，評估風險，監督和跟蹤交易情況。
六、開展外匯衍生品業務的會計政策和核算原則
公司及控股子公司開展外匯衍生品交易業務以公允價值進行確認、計量，其公允價值變動計入當期損益。公司根據《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業會計準則第37號一一金融工具列報》相關規定及其指南，對外匯衍生品業務進行相應核算和披露。
七、獨立董事的獨立意見
關于公司及控股子公司開展外匯衍生品業務是以正常生產經營為基礎，以穩健為原則、以貨幣保值和規避匯率風險為目的，規避和防范匯率波動對公司的經營業績及利潤造成的不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司審議程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。同意公司及控股子公司開展外匯衍生品業務并提交公司股東大會審議。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事會
2021年11月16日
證券代碼：603661 證券簡稱：恒林股份 編號：2021-055
恒林家居股份有限公司
關于在安吉農商行辦理存款、
結算業務暨關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 交易概述：2022年度至2024年度公司及控股子公司在浙江安吉農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“安吉農商行”）辦理流動資金存款、日常結算業務（發放員工工資、獎金，支付及收款業務，存放保證金、存放理財產品等）、儲蓄因結算業務形成的款項，單日存款余額上限不超過人民幣5億元（含本數，以下同）。
● 關聯關系：公司董事長王江林先生任安吉農商行董事，公司持有安吉農商行5%股權。根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司與安吉農商行存在關聯關系。
● 截至本公告日，公司在過去12個月內與安吉農商行發生辦理流動資金存款、日常結算業務，單日存款余額上限不超過人民幣5億元。
● 本項關聯交易已經公司第五屆董事會第三十三次會議審議通過，董事長王江林、董事王雅琴回避了表決。本項關聯交易尚需提交公司股東大會審議。
一、 關聯交易概述
恒林家居股份有限公司（以下簡稱“恒林股份”或“公司”）于2021年11月15日召開第五屆董事會第三十三次會議，審議通過了《公司關于在安吉農商行辦理存款、結算業務暨關聯交易的議案》，同意2022年度至2024年度公司及公司控股子公司可在安吉農商行辦理流動資金存款、日常結算業務（發放員工工資、獎金，支付及收款業務，存放保證金、存放理財產品等）、儲蓄因結算業務形成的款項，單日存款余額上限不超過人民幣5億元，結算費用按雙方約定的收費標準執行，收取的費用不高于國內金融機構提供的同類服務費標準。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
因公司董事長王江林先生任安吉農商行董事，且公司持有安吉農商行5%股權，根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，安吉農商行為公司關聯方，公司在安吉農商行辦理存款、結算業務的交易構成關聯交易。董事會審議本議案時關聯董事王江林、王雅琴依法回避表決，公司獨立董事就該項關聯交易進行審核后，表示同意該項交易，并發表了事前認可意見及獨立意見，公司董事會審計委員會就該項關聯交易進行審核后，表示同意該項交易，并發表了審核意見。該議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上回避表決。
至本次關聯交易為止，公司在過去12個月內與安吉農商行發生辦理流動資金存款、日常結算業務，單日存款余額上限不超過人民幣5億元；公司未與不同關聯人發生同類關聯交易。
二、 關聯方介紹
公司名稱：浙江安吉農村商業銀行股份有限公司
統一社會信用代碼：91330500680700499G
法定代表人：馬蓮貴
注冊資本：67,897.1441萬元人民幣
類型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）
營業期限：2008年08月27日至9999年09月09日
注冊地址：安吉縣昌碩街道昌碩東路1號
經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算； 辦理票據承兌與貼現；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；代理收付款項及代理保險業務；從事銀行卡業務； 上述業務不含外匯業務。辦理外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、國際結算、外匯拆借、資信調查、咨詢、見證業務；經外匯管理機關批準的結匯售匯業務； 經銀行業監督管理機構批準的其他業務。
主要財務指標
■
注：上述2020年度數據經審計，2021年半年度數據未經審計。
安吉農商行的財務數據詳見其披露于中國貨幣網--中國外匯交易中心 (chinamoney.com.cn)上的報告。
公司在產權、業務、資產、債權債務等方面與安吉農商行不存在關聯關系。
三、 關聯交易的主要內容和定價依據
（一）業務范圍：公司及公司控股子公司可在安吉農商行辦理流動資金存款；日常結算業務（發放員工工資、獎金，支付及收款業務，存放保證金、存放理財產品等）；儲蓄因結算業務形成的款項。
（二）存款限額：流動資金存款及因結算業務形成的存款，單日存款余額上限不超過人民幣5億元，以上限額在2022至2024年度有效。
（三）定價原則：存款利息按照中國人民銀行公布的中國金融機構存款基準利率加利率上浮區間的指導價格上限計付存款利息。結算費用按雙方約定的收費標準執行，收取的費用不高于國內金融機構提供的同類服務費標準。
四、 關聯交易的目的以及對上市公司的影響
（一）安吉農商行是經中國銀監會批準的規范性金融機構，在其經營范圍內為本公司提供金融服務符合有關法律法規的規定。公司將部分流動資金存入在安吉農商行開立的賬戶，在安吉農商行辦理日常結算業務，符合公司日常經營管理活動的需要。
（二）公司與安吉農商行合作，一方面可進一步拓展合作銀行的數量，分散資金至各個銀行，避免因單個銀行資金調撥困難出現流動性風險；另一方面公司與安吉農商行的合作可進一步拓寬銀企合作的廣度，尋求更多金融支持。
（三）公司將部分流動資金存入安吉農商行開立的賬戶，安吉農商行按照中國人民銀行公布的中國金融機構存款基準利率加利率上浮區間的指導價格上限計付存款利息；公司在安吉農商行辦理各項結算，收取的費用不高于國內金融機構提供的同類服務費標準，遵循了公平自愿原則，定價公允，不存在損害公司及中小股東利益的情況。
（四）公司將按照內控管理標準，加強對公司在安吉農商行所辦理業務的監控和管理，確保公司資金安全。
（五）本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，亦不構成公司業務對該關聯方形成重大依賴。
五、 該關聯交易履行的審議程序
（一）董事會審議情況
公司第五屆董事會第三十三次會議以7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避的表決結果審議通過了該項關聯交易，關聯董事王江林、王雅琴回避了表決（王江林先生任安吉農商行董事，王雅琴女士系王江林先生胞姐）。
（二）獨立董事事前認可和獨立意見
本議案提交公司董事會審議前，已經公司獨立董事事前認可，公司獨立董事對本次關聯交易進行了認真審核后發表獨立意見如下：
公司在安吉農商行辦理存款及結算業務，出于風險防范考慮設置單日存款余額上限5億元，使公司風險相對可控，本次交易有助于公司日常經營業務的正常開展，不存在損害上市公司利益的情形，也不存在損害中小股東利益的情形，符合公平、公正的原則。
公司董事會在審議公司關聯交易時，關聯董事回避了表決，未發現董事會及關聯董事存在違反誠信原則的現象。本議案的表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規及《公司章程》的規定。我們同意實施本項關聯交易并提交股東大會審議。
（三）審計委員會審核意見
董事會審計委員會對本議案所涉及的關聯交易事項進行了認真審核，認為：公司在安吉農商行辦理存款、結算業務屬于公司正常的資金管理行為，安吉農商行是經中國銀監會批準的規范性金融機構，經營狀況良好。公司將部分流動資金存入在安吉農商行開立的賬戶，在安吉農商行辦理日常結算業務，符合公司日常經營管理活動的需要，不存在損害公司及股東利益的行為。我們同意該項關聯交易事項。
（四）監事會審議情況
公司第五屆監事會第二十次會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了該項關聯交易。
六、 需要特別說明的歷史關聯交易
截至2021年11月12日，公司最近12個月與安吉農商行發生辦理流動資金存款、日常結算業務，單日存款余額上限不超過人民幣5億元。
七、 備查文件目錄
（一）恒林股份第五屆董事會第三十三次會議決議；
（二）恒林股份獨立董事關于第五屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見；
（三）恒林股份獨立董事關于第五屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見；
（四）恒林股份董事會審計委員會關于第五屆董事會第三十三次會議相關事項的書面審核意見；
（五）恒林股份第五屆監事會第二十次會議決議。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事會
2021年11月16日
證券代碼：603661 證券簡稱：恒林股份 公告編號：2021-057
恒林家居股份有限公司
關于召開2021年第三次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2021年12月1日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年第三次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021年12月1日 14點00分
召開地點：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道恒林股份B區三樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2021年12月1日
至2021年12月1日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
注：上述關于選舉獨立董事的議案以上海證券交易所審核無異議為前提。
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經公司2021年11月15日召開的第五屆董事會第三十三次會議、第五屆監事會第二十次會議審議通過，相關公告于2021年11月16日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案2至議案6
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案2
應回避表決的關聯股東名稱：王江林、安吉恒林商貿有限公司、王雅琴、王凡
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件3
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記方式
符合上述出席條件的股東如欲出席現場會議，須提供以下登記資料：
1、自然人股東：本人身份證原件及復印件、股東帳戶卡或其他股東身份證明文件；委托代理人出席會議的，須提交書面授權委托書原件、出席人身份證原件及復印件、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡或其他股東身份證明文件。
2、法人股東：法定代表人出席會議的，須提交法定代表人證明書、加蓋法人公章的營業執照復印件、本人身份證原件及復印件等憑證；委托代理人出席會議的，須提交加蓋法人公章的營業執照復印件、書面授權委托書原件、出席人身份證原件及復印件等憑證。股東也可以通過信函、傳真或電話方式進行預登記。本次股東大會授權委托書請參見本公告附件。
（二）出席回復擬出席現場會議的股東或股東代理人請于2021年11月30日或以前將擬出席會議的回執通過專人遞送、傳真或郵寄等方式送達本公司證券部辦公室。未能在以上截止日期前提交回執并不影響符合出席條件的股東出席會議。
（三）現場會議的登記時間
2021年12月1日13:30-14:00，14:00以后將不再辦理出席現場會議的股東登記。
（四）現場會議的登記地點
中國浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道恒林B區辦公樓3樓會議室
（五）聯系方式
聯系人：湯鴻雁女士
聯系電話：（0572）5227673
電子郵箱：hlgf@zjhenglin.com
聯系地址：中國浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道恒林B區辦公樓5樓
郵政編碼：313300
六、 其他事項
（一）時值中國境內及境外新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情防控時期，為降低公共衛生風險及個人感染風險，建議您優先通過網絡投票的方式參加本次股東大會。
（二）現場參會股東務必提前關注并遵守浙江省有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求。公司將嚴格遵守政府有關部門的疫情防控要求，對出現發熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關規定和要求的股東將無法進入本次股東大會現場。
（三）會議時間不超過一個工作日。參加會議的股東食宿、交通等費用自理。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事會
2021年11月16日
附件1：恒林股份2021年第三次臨時股東大會授權委托書
附件2：恒林股份2021年第三次臨時股東大會參會回執
附件3：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
● 報備文件
公司第五屆董事會第三十三次會議決議
附件1：恒林股份2021年第三次臨時股東大會授權委托書
恒林家居股份有限公司
Henglin Home Furnishings Co.,Ltd.
2021年第三次臨時股東大會授權委托書
恒林家居股份有限公司：
本人/我們（附注1）________________________，A股帳戶：_______________，地址________________________________________，聯系電話：_______________，為恒林家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）股本中每股面值人民幣1.00元之A股___________股（附注2）的股東，茲委托 先生（女士），身份證號碼：________________________，代表本人/我們出席2021年12月1日召開的公司2021年第三次臨時股東大會及其任何續會，以審議并酌情通過大會通知所載之決議案，并于大會及其任何續會上代表本人/我們及以本人/我們的名義依照下列指示（附注3）就該等決議案投票。
■
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委托日期：2021年 月 日 股東簽署：_______________
附注：
1、請用正楷填上全名及地址。
2、請填上以閣下名義登記與本授權委托書有關的股份數目，若未填上數目，則本授權委托書將被視為與所有登記于閣下名下的股份有關。
3、注意：閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對決案，請在「反對」欄內填上「√」號。閣下如欲投票棄權決案，請在「棄權」欄內填上「√」號。如未有任何指示，則閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就股東大會通知所載以外而正式于大會上提呈的任何決議案自行酌情投票。計算通過議案所需的總票數包括該等「棄權」票。
4、授權委托書須由閣下或其正式書面授權的代表親自簽署，如委任人為法人單位，則須蓋上公司印鑒或經由公司法定代表人或其他獲正式授權的人士簽署。如授權委托書由其他獲正式授權的人士簽署，則其簽署的授權文件或其他授權書必須經公證人證明。
5、若為任何股份的聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可作為唯一有權投票者就有關股份親身或委派代表于大會上投票。然而，若有一位以上聯名持有人親自或委派代表出席大會，則就任何決議案投票時，公司將按股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親自或委派代表）為準，而其他聯名股東再無投票權。
6、股東或其代表出席大會時須出示其身份證明文件。
附件2：恒林股份2021年第三次臨時股東大會參會回執
恒林家居股份有限公司
Henglin Home Furnishings Co.,Ltd.
2021年第三次臨時股東大會回執
本人/我們（附注1） ，A股帳戶： ，地址 ，聯系電話： ，為公司股本中每股面值人民幣1.00元之A股 股（附注2）的股東，本人/我們擬出席公司于2021年12月1日（星期三）下午14:00于中國浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道恒林B區辦公樓3樓會議室召開的2021年第三次臨時股東大會。
日期：2021年 月 日 簽署：
附注：
1．請用正楷填上登記在股東名冊的股東全名及地址。
2．請將以閣下名義登記的股份數目填上。
3. 請將此回執在填妥及簽署后于2021年11月30日或以前將擬出席會議的回執通過專人遞送、傳真或郵寄等方式送達本公司證券部辦公室。未能在以上截止日期前提交回執并不影響符合出席條件的股東出席會議。
附件3
采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
■
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
